Avrupa Birliği’nin Kara Para Aklama Planları

62

Avrupa Birliği, bölgesel düzeyde kara para aklamayla mücadele için yeni bir otorite kurmak istiyor. Ana hedefler, kripto işlemleri için daha katı raporlama gerekliliklerini içerir.

Perşembe günü sızdırılan AB belgelerine atıfta bulunan bir Reuters raporu, Avrupa Komisyonu’nun bir denetim sisteminin “kalbi” olacak yeni bir kara para aklamayla mücadele ajansı (AMLA) kurmayı planladığını söyledi. Buna ulusal düzenleyici otoriteler de dahildir.

Rapor, Avrupalı ​​yasa koyucuların, kripto para birimi transferleri gerçekleştiren taraflar için veri toplama için katı standartlar uygulayan sanal varlık hizmetleri (VASP’ler) sağlayıcıları için yeni gereksinimler üzerinde çalıştığını söylemeye devam ediyor. Avrupa düzenleyici makamları da toplanan verilere erişebilecektir.

Kripto varlık transferleri şu anda AB finansal hizmet kuralları kapsamında değildir:

“Bu tür kuralların olmaması, kripto varlık sahiplerinin kara para aklama ve terörün finansmanı açısından riskini artırıyor, çünkü yasadışı nakit akışları kripto varlıklarındaki işlemler yoluyla olabilir.”

AB, birkaç üye ülkenin Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’a karşı soruşturma başlatmasının ardından kara para aklamayla mücadele yönergelerini sıkılaştırma baskısı altında. 2007 ve 2015 yılları arasında Estonya’daki küçük şubelerinden geçen 200 milyar avroyu aşan şüpheli işlemlerle ilgili.

Geçmişte, kara para aklamayı denetleyen bir uluslarüstü düzenleyici kurumun yokluğunda, AB, politikalarını uygulamak için ulusal makamlara güvenmek zorunda kaldı.

Raporda, “Kara para aklama, terörün finansmanı ve organize suç, Birlik düzeyinde ele alınması gereken başlıca sorunlar olmaya devam ediyor,” diye devam etti:

“Kurum, finans sektöründeki en riskli sınır ötesi operasyonlardan bazılarını doğrudan denetleyecek ve karar verecek olsaydı, Birlik’te kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine doğrudan yardımcı olabilir.”

En yeni, en güncel kripto para haberleri Dırdırcı’da!

SEC çöküş çağrısı yaptı

Avrupa, kripto para birimleri üzerindeki baskısında yalnız değil. ABD Senatörü Elizabeth Warren ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu dijital varlıklar için “son derece opak ve değişken” piyasayı çökertmeye çağırdı.

“Kripto para birimlerine olan talep ve kripto para borsalarının kullanımı hızla arttı. Ancak uygun düzenlemenin yokluğunda, sıradan yatırımcılar manipülatörlere ve dolandırıcılara maruz kalıyor ”dedi Warren. Ayrıca şunları söyledi:

“Bu düzenleyici boşluklar, tüketicileri ve yatırımcıları riske atıyor ve finansal piyasalarımızın güvenliğini baltalıyor. SEC, bu riskleri ele almak için yetkisini sonuna kadar kullanmalıdır. Kongre ayrıca bu düzenleyici boşlukları kapatmak için harekete geçmelidir. “

İngiliz mali denetim otoritesi FCA, son birkaç hafta içinde büyük kripto borsası Binance’e karşı da harekete geçti. Bu, birkaç yerel bankanın platforma ve platformdan ödeme kabul etmeyi bırakmasına neden oldu.




Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir